精剛精密:公告本公司107年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司106年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司106年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

董事：榮剛材料科技股份有限公司 代表人:王炯棻

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:陳政祥

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:邵慧昌

榮剛材料科技股份有限公司 代表人:李郁真

獨立董事：簡金成

朱俊雄

鄭舜仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過擬終止『本公司減資分割並依規定申請簡易上櫃』案。

(2)票決通過擬解除本公司新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。