美利達:公告本公司董事(含獨董)選任案

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事曾崧柱,美利達工業股份有限公司董事長

董事曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長

董事曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事陳壬癸,鼎弘投資(股)公司代表人

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事蔡學良,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人

獨立董事陳水金,元升會計師事務所執業會計師

獨立董事陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事蔡禎騰,東海大學工業工程與資訊經營學系教授

監察人邱麗卿,正新橡膠工業(股)公司監察人

監察人蔡武穎,富強輪胎工廠(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事曾崧柱,美利達工業(股)公司董事長

董事曾崧鈴,鼎晟投資(股)公司董事長

董事曾呂敏華,鼎弘投資(股)公司董事長

董事鄭文祥,鼎弘投資(股)公司代表人

董事蔡學良,鼎弘投資(股)公司代表人

董事原其彬,鼎弘投資(股)公司代表人

董事賴入定,鼎弘投資(股)公司代表人

董事曾惠娟,鼎晟投資(股)公司代表人

董事邱麗卿,正新橡膠工業(股)公司董事

獨立董事陳水金,元升會計師事務所執業會計師

獨立董事陳建男,朝陽科技大學工業設計系副教授

獨立董事李宗穎,台灣物聯網產業技術協會執行秘書

及台北市電腦商業同業公會經理

獨立董事莊文靜,富強輪胎工廠(股)公司財會主辦、稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事曾崧柱(48,664,715)

董事曾崧鈴,(5,692,934)

董事曾呂敏華,(8,047,819)

董事鄭文祥,(366,240)

董事蔡學良,(130,115)

董事原其彬,(140,184)

董事賴入定,(133,763)

董事邱麗卿,(5,412,000)

董事曾惠娟,(997,767)

獨立董事陳水金

獨立董事陳建男

獨立董事李宗穎

獨立董事莊文靜

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21

9.新任生效日期:107/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

14.其他應敘明事項:無