中橡:本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認106年度盈餘分派案。

普通股股利:每股分派現金股利1.80元，股票股利1.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認106年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。

董事當選名單：

臺灣水泥股份有限公司代表人：張安平

臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡

中信投資股份有限公司代表人：溫堅

富品投資股份有限公司代表人：辜公愷

獨立董事當選名單：

池慶康

陳耀生

丁原偉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司擬分割碳煙事業之相關營業(含資產、負債及營業）案。

通過本公司擬分割生技事業之相關營業(含資產、負債及營業）案。

通過本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。

通過修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。

通過本公司股東會紀念品發放案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。