漢翔公司:本公司董事任期屆滿全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 經濟部代表人：廖榮鑫，漢翔航空工業股份有限公司董事長

董事 經濟部代表人：林南助，漢翔航空工業股份有限公司總經理

董事 經濟部代表人：薛富盛，國立中興大學校長

董事 經濟部代表人：鮑 娟，經濟部智慧財產局前副局長

董事 經濟部代表人：簡豐源，經濟部國營事業委員會第二組組長

董事 經濟部代表人：于正德，漢翔航空工業股份有限公司工安環保專業技術員

董事 經濟部代表人：于正道，漢翔航空工業股份有限公司品保工程師

董事 財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，國防部空軍常務次長

獨立董事 潘維大，東吳大學校長

獨立董事 徐永浩，財團法人中華航空事業發展基金會顧問

獨立董事 鄭桓圭，行政法人國家中山科學研究院監事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 經濟部代表人：廖榮鑫，漢翔航空工業股份有限公司董事長

董事 經濟部代表人：林南助，漢翔航空工業股份有限公司總經理

董事 經濟部代表人：薛富盛，國立中興大學校長

董事 經濟部代表人：簡豐源，經濟部國營事業委員會第二組組長

董事 經濟部代表人：張銘斌，經濟部投資審議委員會執行秘書

董事 經濟部代表人：于正道，漢翔航空工業股份有限公司品保工程師

董事 經濟部代表人：許崇銘，漢翔航空工業股份有限公司物料管理師

董事 財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，國防部空軍常務次長

獨立董事 詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長

獨立董事 陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事屆期改選

7.新任者選任時持股數:

董事 經濟部代表人：廖榮鑫，331,301,773股

董事 經濟部代表人：林南助，331,301,773股

董事 經濟部代表人：薛富盛，331,301,773股

董事 經濟部代表人：簡豐源，331,301,773股

董事 經濟部代表人：張銘斌，331,301,773股

董事 經濟部代表人：于正道，331,301,773股

董事 經濟部代表人：許崇銘，331,301,773股

董事 財團法人國防工業發展基金會代表人：柏鴻輝，11,063,201股

獨立董事 詹家昌，0股

獨立董事 陳櫻琴，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22

9.新任生效日期:107/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無