環宇-KY:公告本公司107年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國106年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國106年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事。

當選獨立董事:黃建璋

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過增加授權資本額案。

(2)通過修訂公司組織簡章案。

(3)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(4)通過民國107年發行限制員工權利新股案。

(5)通過討論解除獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。