華泰電子:本公司董事會決議107年股東常會召開事宜(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/15

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０六年度營業報告。

(2)監察人審查一０六年度決算表冊。

(3)修正「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０六年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一０六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理減資彌補虧損案，提請 討論。(新增議案)

(2)發行限制員工權利新股案，提請 討論。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：107年6月29日(星期五)上午10時正。

(2)受理股東提案時間：107年4月16日(星期一)至107年4月26日(星期四)17時止。

(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部

(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)