星寶國際:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增加討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:106台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學 億光大樓3樓 奧米伽廳302會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)106年度監察人查核報告書。

(三)員工及董監酬勞報告案。

(四)現金增資用途變更報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認106年度盈虧撥補案。

(三)承認修正本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」

(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」(增加)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項以300字為限，提案超過

一項或超過300字者，該提案均不列入議案。本公司將於107年4月16日起至107

年4月26日17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為

憑），受理股東提案處所：星寶國際股份有限公司(地址：台北市松山區復

興北路181號13樓)

二、上述未進事宜若遇必要需修訂時，擬授權董事長依公司法第172條之1規定全

權處理之。。

三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券易法第26

條之2，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通

知書、委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕本公司股務代理人永豐金

証券股份有限公司股務代理部查詢。

四、特此公告。