龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/11/26

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依本公司104/11/26董事會議決議

（1）通過本公司105年度營運計畫案。

（2）通過本公司105年度內部稽核計畫案。

（3）通過本公司經理人之104年年終獎金發放計劃。

（4）通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

（5）通過本公司104年財務報告有關提列員工酬勞及董事監察人酬勞比率訂定案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無