全坤建:補充公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/09

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司一0六年度營業報告.

B.監察人審查本公司一0六年度決算表冊報告.

C.106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告.

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司一0六年度決算表冊.

B.一0六年度盈餘分配表案.

6.召集事由三、討論事項:

A.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案.

B.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」.

C.擬修正本公司部分章程.

D.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股

E.擬解除任董事競業禁止案.

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十九屆董事、監察人.

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:無.