位速:本公司董事會決議107年股東常會召開日期(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/02

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國106年度營業報告。

(2).監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3).報告修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(4).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

(5).私募普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).民國106年度營業報告書及決算表冊案。

(2).民國106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:無