信邦電子:公告董事會決議召開107年度股東常會相關事宜(完整公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/20

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業概況報告。

(2)監察人查核106年度財務決算表冊報告。

(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告。

(4)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(5)本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、暨

「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊暨合併決算表冊案。（董事會提）

(2)106年度盈餘分配案。（董事會提）

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。（董事會提）

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。（董事會提）

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。（董事會提）

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（董事會提）

(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。（董事會提）

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（董事會提）

(7)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。（董事會提）

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:暫無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一;

本公司107年股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會

或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。