應華精密:補充公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜-增加議案
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/17

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:106年度營業報告案。

第二案:審計委員會審查106年度決算表冊報告案。

第三案:106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

第四案:本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

第二案:承認本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為:107年4月3日至107年4月12日。


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