富圓采:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:107/04/13

2.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會

3.因應措施:不適用

董事會決議日期:107/04/13

股東會召開日期:107/06/27

股東會召開地點:

新竹科學園區展業一路2號2樓(新竹科學園區園區同業公會201會議室)

停止過戶起始日期:107/04/29

停止過戶截止日期:107/06/27

召集事由:

(一)報告事項：

(1) 106年度營業報告

(2) 106年度審計委員會查核報告

(3) 106年度背書保證辦理情形報告

(4) 106年度資金貸與超限執行情形報告

(5) 106年度資產減損情形報告

(二)承認事項：

(1) 106年度營業報告書及財務報表案

(2) 106年度虧損撥補案(106年度盈虧撥補內容將於107年4月27日另行公告。)

(三)討論事項：

(1)擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

(2)修訂「公司章程」部份條文案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(四)選舉事項：

(1)第七屆董事及監察人選舉案

(五)其他事項：

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(六)臨時動議：

4.其他應敘明事項: 無