和勤精機:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜(補充股東會議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/02

2.股東會召開日期:107/05/23

3.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○六年度營業報告。

（2）審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

（3）一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（4）修正「董事會議事規則」報告。

（5）一○五年度現金增資和新廠效益評估報告。

（6）庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○六年度營業報告書暨財務報表案。

（2）一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）盈餘轉增資發行新股案。

（2）本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。（增列）

（3）修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）增補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/25

11.停止過戶截止日期:107/05/23

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自107年3月16日至107年3月26日止

(以107年3月26日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股東

就本次股東常會之提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東

請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封

面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

本公司受理提案處所：和勤精機股份有限公司財務部

地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號

電話：04-8655701

傳真：04-8655840