南緯實業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路126號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:106年度營業狀況報告；審計委員會審查106年度決算報告；

轉投資計劃概況報告；106年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；會計政策變動報告；

修訂董事會議事規範報告案。

5.召集事由二、承認事項:

106年度營業報告書及各項財務報表承認案；106年度盈虧撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選第十五屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無