建國工程:本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一０六年度營業報告。

2.監察人審查一０六年度決算表冊報告。

3.一０六年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司「道德行為準則」修正案報告。

5.本公司「誠信經營守則」修正案報告。

6.本公司「董事會議事規範」修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一０六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

2.本公司一０六年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

3.本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修正案，提請 討論。

4.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案，

提請 討論。

5.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十一屆董事十三人(含獨立董事三人)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東提案及提名董事、獨立董事期間：

自107/04/23起至107/05/02止。

受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)

電子投票行使期間：自107/05/30起至107/06/26止。

開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司洽詢(電話02-25865859)