穆拉德加捷:公告本公司董事會決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/29

2.公司名稱:穆拉德加捷生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1)通過本公司106年度決算表冊案。

2)通過本公司106年度虧損撥補案。

3)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。

4)通過解除董事競業禁止限制案。

5)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估報告。

6)通過本公司部門總經理異動案。

7)通過本公司工廠歇業案。

8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

10)通過本公司私募增資發行新股屆期不予辦理案。

11)通過本公司召開107年股東常會相關作業事宜案。

12)通過本公司訂定受理股東提案相關作業事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:會計師查核之財務報告將於主管機關規定期限內上傳。