品安:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)

4.召集事由一、報告事項:(1) 106年度營業報告書。

(2) 106年度監察人查核報告書。

(3) 106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4) 其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:(1) 106年度營業報告書及財務報表案。

(2) 106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於107年4月16日起

至107年4月25日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東，務請於107年4月25日

下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會

提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。

受理提案處所：品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。