台泥:本公司董事會決議召開民國107年股東常會之補充公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)一○六年度營業及財務報告。

(3)審計委員會查核報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席)。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：

(2)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:無。