和泰汽車:公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期及召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

3.一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書及財務報表。

2.一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

3.解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為107年4月13日起

至107年4月25日止，受理處所為本公司投資人關係室(台北市松江路121號4樓)。