聚陽實業:公告本公司107年3月27日董事會通過重要議案

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/27

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司審計委員會審議之106年度營業報告書及財務報告案,其中本公司106年度

營業收入淨額為新台幣22,375,000仟元，本期淨利為新台幣1,296,616仟元,每股稅後

盈餘新台幣6.18元。

(2)通過106年度內部控制聲明書。

(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度董事酬勞發放計劃案。

(4)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之106年度經理人員工

酬勞發放計劃案。

(5)通過本公司審計委員會審議之106年度盈餘分配案：計劃配發現金股利1,067,874,822

元(每股5.1元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。

(6)通過本公司審計委員會審議之辦理資本公積發放現金案：計劃配發現金188,448,498

元(每股0.9元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。

(7)通過本公司審計委員會審議之資金貸與印尼PT Glory美金168萬元及南越Leader美金

635萬元案。

(8)通過解除經理人競業行為案,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第21款。

(9)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。