泰銘:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表。

(2)106年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。

本公司擬訂於107年4月16日起至107年4月25日止受理股東提案申請，受理地點為本公司

(高雄市大寮區莒光三街6號)