好玩家*:公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由
鉅亨網新聞中心 2018-03-26 19:00
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1、106年度營業報告。
2、監察人審查106年度決算表冊報告。
3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。
4、「公司治理實務守則」修訂案。
(二)、承認事項:
1、106年度營業報告書及財務報表案。
2、106年度虧損撥補案。
(三)、討論及選舉事項:
1、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
2、「董事會議事辦法」修訂案。
3、補選第三屆董事。
4、解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,訂定於民國107年04月07日起至04月16日止,每日
上午9:00至下午17:30,受理持股百分之一以上股東提案。
(2)受理提案地點:
新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處,電話:(02)2912-6473。
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