泰福-KY:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心/近悅廳C廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修改案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)依公司章程52條規定，自107年3月26日起至107年4月9日下午五時止，持有本公司

已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。

(2)本公司將於107年3月30日起至107年4月9日止受理董事候選人提名，持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，凡有

意提案或提名之股東務請於107年4月9日17:00前送達。

受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。

電話：(02)2701-0518