明躍國際:董事會決議召開107年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 106年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查本公司106年度決算報告案。

(3) 106年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。

(4) 報告大陸投資情形。

二、承認事項：

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈虧撥補案。

三、臨時動議。

四、散會

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定，本公司107年5月1日起至107年6月29日止停止股票過戶，

掛號郵寄者以107年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。

二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提

案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年4月10日

起至107年4月19日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於107年4月19日下午4時前寄

(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣。﹞。

受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。