陽明海運:本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司106年度營業報告

(2).本公司106年度審計委員會審查報告

(3).本公司106年公開發行普通股增資案健全營運計畫執行情形報告

(4).本公司106年度第二次私募普通股增資案執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司106年度營業報告書及財務報表案

(2).本公司106年度虧損撥補案

(3).本公司106年度辦理私募普通股增資案之待追認事項

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司章程部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:

(1).第19屆董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：107/4/16~107/4/25

(2).本(107)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：107/5/23~107/6/19

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：107/04/24~107/06/22