金利精密:更正-公告本公司董事會決議107年股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業狀況報告案。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告案。

(3)本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。

(4)一○六年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

(5）修訂「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊案。

(2)一○六年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項議案及議案內容以300字為限。

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司受理期間於民國107年4月23日至

107年5月3日止受理股東就本次股東常會之議案，受理處所為本公司。

(地址：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號)

2.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:107/05/26~107/06/24止。

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw