夆典:代子公司昌吉營造股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/05/14

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路73號11樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○六年度營業報告。

(二)本公司監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(三)本公司一○六年度董事監察人及員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/05/14

12.其他應敘明事項:無