凌昇科:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)

4.召集事由:

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一Ｏ六年度營業報告書。

(二)一Ｏ六年度監察人審查報告書。

(三)一Ｏ六年度虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)修訂「董事會議事規範」內容報告。

(五)一Ｏ六年度現金增資私募普通股執行情形報告。

四、承認事項

(一)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一Ｏ六年度虧損撥補案。

五、討論事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

(二)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

六、選舉事項

補選董事一席案

七、其他討論事項

擬解除本公司新任董事競業禁止案。

八、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/30

6.停止過戶截止日期:107/06/28

7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一Ｏ七年四月二十四日

起至一Ｏ七年五月三日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，

且股份持有百分之一以上股東須於一Ｏ七年五月三日下午四時前提出並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所為本公司（新北市林口區文化二路一段266號8樓之3）。