杏輝藥品:本公司董事會決議107年股東常會召開日期

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。

(訓練中心第一訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告。

2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。

3.民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.其他事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。

2.一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月26日止

受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，

凡有意提案或提名之股東務請於民國107年4月26日

17時前送達。請於信封封面上加註『股東會提案函件/獨立董事

候選人提名函件』字樣。依公司法第172條之1、第192條之1規定

辦理手續，受理處所：杏輝藥品工業

股份有限公司(地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月19日至

107年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。

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