悠克國際:公告本公司第九屆第十六次董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/22

2.公司名稱:悠克國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第九屆第十六次董事會重要決議事項

6.因應措施:

(一)上次會議記錄及執行情形

(二)重要財務業務報告

(三)內部稽核業務報告

(四)重大訴訟案件報告

(五)短期投資執行報告

(六)IFRS 16「租賃」可能影響之評估報告

(七)通過本公司民國一○六年度財務報表(含合併報表)及營業報告書

(八)通過出具本公司民國一○六年一月一日至民國一○六年十二月三十一日

之內部控制制度聲明書案

(九)通過本公司及子公司-悠準創業投資公司投資額度定義案

(十)通過補選本公司第九屆董事二席、監察人一席案

(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(十二)通過本公司一○七年召開股東常會時間

(十三)通過一○七年股東常會受理持股1%以上股東書面提案

或董監事候選人提名期間及地點

(十四)通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程序

7.其他應敘明事項:無