中福國際:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

4.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

7.修訂本公司「董事及監察人職權範疇」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度決算表冊案。

2.本公司106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程部份條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.擬解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:不適用