和大工業:本公司董事會決議召開一○七年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○六年度營業報告。

(2).審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3).一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

(4).修訂[董事會議事規則]報告。

(5).修訂[誠信經營守則]報告。

(6).修訂[道德行為準則]報告。

(7).修訂[誠信經營作業程序及行為指南]報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).提請承認一○六年度決算表冊案。

(2).提請承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司[公司章程]部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為107年6月12日(星期二)上午9時00分。

(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司107年股東常會提出議

案者,本公司將於107年4月3日至107年4月17日止受理股東以書面申請方式提案,

凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以

內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司

(地址:台中市大雅區科雅路12號)