光洋科:公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科

廠光鑫棟3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司第六次至第八次「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)庫藏股買回決議及執行情形報告。

(7)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(8)私募有價證券之資金運用情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)討論本公司辦理私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬自107年4月6日起至107年4月

17日下午五時止，受理持股1％以上股東提案及提名董事候選人，受理提案處所：

本公司財務中心(台南市安南區工業三路1號)。

(2)本次股東會籌備相關事宜，經董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。