燁興公司:董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)106年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:本公司將於107年4月16日起至107年4月26日止，受理持股

百分之一以上之股東就本次股東常會提案及提出董事候選人名單。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。