凌泰科技:公告本公司董事會決議107年度股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳

(臺北市內湖區洲子街12號2樓會議廳A廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○六年度營業報告。

(二)一○六年度審計委員會查核報告。

(三)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會擬定於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整召開。

(二)因應一○七年度股東常會之召開，茲另訂本公司股票停止過戶及員工認股權

憑證停止行使認股權利期間，為自民國一○七年四月十三日起至民國一○七年

六月十一日止召開。

(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國107年4月9日起至民國107年4月19日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東請於民國107年4月19日17時前寄

（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路188巷43號4樓)

(四)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將

符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會，

說明未列入理由。

(五)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國107年5月12日至107年6月8日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

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