鼎創達:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)、106年度營業報告。

(2)、監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)、本公司虧損達1/2報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、106年度決算表冊案。

(2)、106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司擬全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:擬提請解除本公司新選任董事及其法人代表人競業禁止

之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自107年4月16日起

至107年4月26日下午4時止。

受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。