瀚荃:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查106年度決算表冊報告

(三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司106年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司106年度對外背書保證情形

(六)本公司106年度資金貸與他人情形

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十一屆董事案(董事四名及獨立董事三名)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案、董事及獨立董事候選人名單。股東提案但以一

項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字

者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議

案討論。另提名董事及獨立董事候選人提名人數不得超過應選名額；受理股東常會提

案及董事、獨立董事候選人提名期間及處所：自107年4月9日起至107年4月18日止下

午四時前，受理股東就本次股東常會之提案及董事、獨立董事候選人提名，將提案提

名函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：董事

長室-雷舜貽，電話：02-26201000分機11803。郵寄者以提案提名函件寄達受理處所

為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」、「董事及獨立董事候選人提名函件」

字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股東提案及提名，如有股東逾越本公司公告之受

理提案提名期間提出者，即不列入股東會之議案及董事、獨立董事候選人名單，毋庸

再送董事會審查。