鼎創達:代重要子公司研能科技(股)公司公告董事會決議召開股東會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○六年度營業報告。

(二) 監察人查核一○六年度決算表冊報告。

(三) 一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。

(四) 大陸投資報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。

(二)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：107/5/11至107/5/21 下午五時止。

受理處所: 桃園市觀音區榮工南路6號(本公司財務部)