三聯科技:公告本公司董事會決議通過107年股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告。

(2)本公司一○六年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司首次適用國際財務報導準則第九號「金融工具」

評估報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無