鎰勝:公告本公司召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人查核106年度決算表冊報告。

(3)106年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國106年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:資本公積配發現金案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)本公司106年度盈餘分配內容，俟提本年度股東常會通過後，

另訂基準日配授之。

(2)茲依公司法第一六五條規定，自107年4月22日起至6月20日止，

停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，因最後過戶日

107年4月21日適逢星期例假日，務請於107年4月20日(星期五)下午

四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司

股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月18日前寄送各股東，屆時

未收到者，請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。

(3)受理股東以書面方式提案相關事項如下：

A.提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份

總數１％以上股份之股東。

B.提案方式：

a.以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

b.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

C.提案之受理期間：107年4月16日至107年4月26日。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）

D.提案之受理處所：鎰勝工業股份有限公司，地址：桃園市龜山區大華里

頂湖路50號(本公司財務部)，電話：03-3282391

F.有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。