宇峻奧汀:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓

(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○六年度營業報告案。

(二)一○六年度監察人查核報告案。

(三)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，本公司自

107年04月17日起至107年04月26日下午五點止，受理本次

股東常會提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路

2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，

其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。