勁豐:董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度審計委員會查核報告。

(3)106年度董事及員工報酬分配報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:無。