宏易精密:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路一段 35 號1樓(康樂區民活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)審計委員會審核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國106年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「董事選任程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於107年3月30日

起至107年4月09日下午四點止，受理股東就本次股東常會之書面提案。

受理提案處所：本公司財會部(地址：台北市南京東路二段2號6樓，

電話：( 02 ) 2562-5622)。