長興材料:公告本公司董事會召集107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:本公司路竹廠員工活動中心

(高雄市路竹區後鄉里長興路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度辦理對外背書保證情形報告。

(4)一○六年度董事暨員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊案。

(2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

1.受理期間：民國107年4月16日起至民國107年4月26日下午5: 00止

2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)

二、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

三、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。