台新金控:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司106年度會計表冊查核報告。

(3)本公司106年度董事及員工酬勞分派報告。

(4)本公司106年度公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司106年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘撥充資本發行新股。

(2)變更本公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第七屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

擬請解除本公司第七屆董事競業之行為。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及董事候選人提名

說明如下：

(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％

以上股份者。

(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(三)董事應選名額：7名(含獨立董事3名)。

(四)受理期間：自107年4月3日起至同年4月12日止受理股東就本次股東常會之

提案及董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於107年4月12日

下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審

查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於4/12日前寄達本公司，

請於信封封面上加註『股東會提案或董事候選人提名函件』字樣)

(五)受理處所：台新金融控股股份有限公司

(台北市仁愛路4段118號25樓董事會秘書處)

二、丁種特別股停止受理轉換及員工認股權停止行使期間：107/04/10至107/06/08止。

三、本次股東常會包含普通股、丁種及戊種特別股之股東常會。

四、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表

決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%

後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關

申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」