紅木-KY:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)2017年度營業報告書。

(二)2017年度審計委員會查核報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2017年度決算表冊案。

(二)承認2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

擬定2018年4月13日至2017年4月23日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案

期間，受理場所為本公司台北辦事處(地址:新北市新莊區新北大道二段312號

8樓，聯絡電話：02-8522-3008)