晟田科技:董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人查核本公司106年度決算表冊報告。

3.本公司106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.本公司發行國內第一次、第二次、第三次有擔保轉換公司債及國內第

四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度營業報告書及財務報告案。

2.本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

107年4月16日起至民國107年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國107年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：高雄市路竹區北嶺二路11號)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自107年5月23日至107年6

月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」(網

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