偉全實業:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書。

(2)一○六年度監察人查核報告書。

(3)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部

(地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)，

受理期間為自民國107年4月3日至107年4月13日止。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國107年05月12日至107年06月08日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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