詠昇:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議運作之管理」報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(二)承認事項：

(1)106年度營業報告書及財務報表承認案

(2)106年度盈餘分派案

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂本公司「背書保證辦法」案

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(8)申請本公司「股票上櫃」案

(9)「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷且原股東全數放棄認購」案

(四)選舉事項：

(1)董事全面改選案

(五)其他討論事項：

(1)解除董事之競業禁止行為

(六)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之期間自107年3月30日

起至107年4月10日止。

(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。